مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری

مبانی نظری ارائه مدلی جهت تقلب مالی در صنعت بانکداری

کلمات کلیدی :

مبانی نظری پولشویی
پولشویی در صنعت بانکی
مبانی نظری مبارزه با پولشویی
کشف پولشویی با داده کاوی
طراحی الگویی براي تقلبات مالی
کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی
کشف جرایم پولشویی در صنعت بانکداری

رفتن به سایت اصلی

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.بخش عمده ای از مطالعات پولشويي بر موضوعات کلی قوانین پیرامون آن، رابطه پولشويي و جرم، انواع پولشويي، مراحل پولشويي، روش‌‌های معمول پولشويي، روش‌‌های پولشويي از طریق سیستم بانکی، دلیل مبارزه با پولشويي، شناسائی معاملات مشکوک و غیره متمرکز شده است.

 

 

 

داده‌کاوی اين توان را دارد که سناریو‌های جدیدی برای کشف نمونه‌‌های پولشویی ارائه دهد.داده‌کاوی به عنوان فرايندي خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می شود.در این فصل متناسب با هدف تعریف شده برای این پروژه،پیشینه تحقیقات مرتبط با پدیده پولشویی راه حل‌‌های آن و کاربرد داده‌کاوی در فرآیند ضد پولشویی ارائه می‌شود.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

2    فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو دیباچه    8
2‌.1‌    پولشویی و بررسی ابعاد آن    10
2‌.1‌.1‌    مفهوم پولشویی    10
2‌.1‌.2‌    تاریخچه و خاستگاه پولشویی    11
2‌.1‌.3‌    ایران و ریسک پولشويي    13
2‌.1‌.4‌    انواع پولشويي    14
2‌.1‌.5‌    مراحل پولشويي    14
2‌.1‌.6‌    روش‌‌های پولشويي    16

2‌.1‌.7‌    موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری    19

2‌.1‌.8‌    ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشويي    24
2‌.1‌.9‌    روش‌های مبارزه با پولشویی    25
2‌.1‌.10‌    وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی    33
2‌.1‌.11‌    انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک    42
2‌.2‌    داده‌کاوی    46
2‌.2‌.1‌    تاریخچه داده‌کاوی    46
2‌.2‌.2‌    چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی    48
2‌.2‌.3‌    کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی    51

2‌.2‌.4‌    پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌های مالی    58

2‌.2‌.5‌    رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی    60
2‌.2‌.6‌    برخی تحقیقات مرتبط    67
2‌.3‌    جمع بندی    71

 

منابع

انواع مدل های ارزیابی عملکرد و بررسی کامل هریک از آنها

انواع مدل های ارزیابی عملکرد و بررسی کامل هریک از آنها الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب انواع مدل های ارزیابی عملکرد مدل های ارزیابی عملکرد مالی مدل های ارزيابي بهره‎وري مدل هاي اثربخشي…

پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز

پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر کیفیت درک شده و اعتبار برند بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز اعتبار برند کیفیت درک شده برند ارزش درک شده برند سبز ابعاد ارزش ویژه برند سبز عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز…

پرسشنامه بررسی تاثیر دو عامل انگیزشی آموزش و تشویق و تنبیه در افزایش بهره وری از نیروی انسانی

پرسشنامه بررسی تاثیر دو عامل انگیزشی آموزش و تشویق و تنبیه در افزایش بهره وری از نیروی انسانی پرسشنامه بهره وری از نیروی انسانی پرسشنامه بهره وری از نیروی انسانی پرسشنامه افزایش بهره وری از نیروی انسانی پرسشنامه تاثیر انگیزش…

پاورپوینت ارتباط انسان ، طبیعت و معماری

پاورپوینت ارتباط انسان ، طبیعت و معماری پاورپوینت معماری طبیعت گرا پاورپوینت مقاله معماری طبیعت گرا پاورپوینت پروژه های انسان طبیعت معماری پاورپوینت انسان طبیعت معماری داخلی پاورپوینت نمونه پروژه انسان طبیعت معماری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارتباط…

پاورپوینت سیستم های هزینه یابی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت

پاورپوینت سیستم های هزینه یابی و هزینه یابی بر مبنای فعالیت پاورپوینت سیستم های هزینه یابی در حسابداری صنعتی پاورپوینت سیستم های هزینه یابی بر فعالیت (abc) پاورپوینت انواع سیستم های هزینه یابی پاورپوینت معرفی سیستم های هزینه یابی رفتن…

پرسشنامه سبک های فرزند پروری

پرسشنامه سبک های فرزند پروری پرسشنامه سبک های فرزند پروری بامریند نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری بامریند دانلود پرسشنامه سبک های فرزندپروری سبک های فرزندپروری بامریند روایی و پایایی پرسشنامه بامریند پرسشنامه الگوهای فرزند پروری بامریند پرسشنامه سبکهای فرزندپروری رفتن به…

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد پیشرفت تحصیلی

پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد پیشرفت تحصیلی فصل دوم پایان نامه پیشرفت تحصیلی مبانی نظری پیشرفت تحصیلی پیشینه تحقیق پیشرفت تحصیلی پیشینه داخلی پیشرفت تحصیلی پیشینه خارجی پیشرفت تحصیلی پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی پیشینه نظری پیشرفت تحصیلی ادبیات…

پاورپوینت قفل و دستگیره

پاورپوینت قفل و دستگیره دانلود پاورپوینت قفل و دستگیره پاورپوینت قفل و دستگیره و انواع آن پاورپوینت انواع قفل و دستگیره پاورپوینت قفل و دستگیره و شناخت آنها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت قفل و دستگیره جهت رشته گوناگون…

پایان نامه سلامت روان مادران

پایان نامه سلامت روان مادران کلمات کلیدی : پایان نامه سلامت روان پایان نامه سلامت روانی پایان نامه روانشناسی سلامت پایان نامه های سلامت روان پایان نامه درباره سلامت روانی دانلود پایان نامه سلامت روان مادران موضوع پایان نامه سلامت…

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد

پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش نیومن و کنراد کلمات کلیدی : پرسشنامه مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد بهترین پرسشنامه مدیریت دانش نمونه پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه مولفه…

غنی سازی ماکارونی

غنی سازی ماکارونی ماکارونی غنی شده غنی سازی ماکارونی تاریخچه ماکارونی در ایران و جهان دانلود پایان نامه ماکارونی غنی‌سازی مواد غذایی دانلود پایان نامه غنی سازی ماکارونی دانلود پایان نامه کارشناسی صنایع غذایی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

مقاله مدیریت ریسك

مقاله مدیریت ریسك ریسك مدیریت ریسك ارتقای اثربخشی سازمانها دانلود مقاله مدیریت ریسك سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل خرید پایان نامه رشته مدیریت fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله…

پاورپوینت ریز فضاهای تجاری و تصاویر آن ها

پاورپوینت ریز فضاهای تجاری و تصاویر آن ها پاورپوینت ریز فضاهای مجتمع تجاری تفریحی پاورپوینت ضوابط طراحی مجتمع تجاری پاورپوینت ریز فضاهای بازارچه پاورپوینت فضاهای تجاری پاورپوینت ریز فضاهای تجاری پاورپوینت درمورد فضاهای تجاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سبک های شناختی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سبک های شناختی فصل دوم پایان نامه سبک های شناختی مبانی نظری سبک های شناختی پیشینه تحقیق سبک های شناختی پیشینه داخلی سبک های شناختی پیشینه خارجی سبک های شناختی پیشینه پژوهش سبک…

پایان نامه تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آن

پایان نامه تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آن انواع نوازش راه هاي به دست آوردن نوازش تحلیل رفتار متقابل به زبان ساده انواع نوازش در تحلیل رفتار متقابل نوازش كلامي در مقابل غيركلامي ایان نامه نوازش در تحلیل…

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه 2

طراحی سیستم های تبرید و سردخانه 2 طراحی سیستم های تبرید و سردخانه پروژه طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه پروژه طراحی سردخانه دانلود پروژه طراحی سیستم های تبرید و سردخانه طراحی سیستم های سردخانه طراحی سردخانه pdf طراحی سیستم های…

پاورپوینت سرمایه گذاری وجوه مازاد ( همراه با مثالهای تشریحی)

پاورپوینت سرمایه گذاری وجوه مازاد ( همراه با مثالهای تشریحی) کلمات کلیدی : پاورپوینت سرمایه گذاری وجوه مازاد سرمایه گذاری وجوه مازاد تحقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد اوراق خزانه محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه اوراق قرضه بهره دار گواهی سپرده…

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان مساله زمانبندی و حل آن با استفاده از رنگ‌آمیزی گراف‌ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی با عنوان مساله زمانبندی و حل آن با استفاده از رنگ‌آمیزی گراف‌ها زمانبندی با استفاده از نظریه گراف‌ها نظریه گراف‌ها زمانبندی كلاس زمانبندی امتحانات رنگ‌آمیزی گراف‌ها مدلسازی مساله زمانبندی دانلود پایان نامه کارشناسی…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش معلولیت

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش معلولیت فصل دوم پایان نامه معلولیت مبانی نظری معلولیت پیشینه تحقیق معلولیت پیشینه داخلی معلولیت پیشینه خارجی معلولیت پیشینه پژوهش معلولیت پیشینه نظری معلولیت ادبیات نظری معلولیت چارچوب نظری معلولیت رفتن به سايت اصلي چارچوب…

بررسی استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان

بررسی استقرار برنامه ریزی منابع سازمانی در برق منطقه ای آذربایجان پایان‌نامه erp پایان‌نامه برنامه ریزی منابع سازمانی پایان‌نامه پیاده سازی erp در سازمان مراحل پیاده سازی erp پیاده سازی ERP در صنعت تولید برق روش پیاده سازی ERP در…

دانلود پاورپوینت بررسی و انتخاب معیارهای سیلاب طراحی

دانلود پاورپوینت بررسی و انتخاب معیارهای سیلاب طراحی دانلود پاورپوینت سیلاب پاورپوینت کنترل سیلاب پاورپوینت مدیریت سیلاب پاورپوینت بـررسی و انتخاب معیارهای سیلاب طـراحی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بـررسی و انتخاب معیارهای سیلاب طـراحی در 50 اسلاید و…

طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج

طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج خیار تدلیس در ازدواج فریب در ازدواج تدلیس در ازدواج دانلود تحقیق فریب در ازدواج دانلود تحقیق تدلیس در ازدواج ضمانت اجرای كیفری فریب در ازدواج ضمانت اجرای كیفری…

مبانی نظری برنامه سازی خلاق در رادیو

مبانی نظری برنامه سازی خلاق در رادیو مبانی نظری برنامه سازی خلاق در رادیو دانلود مبانی نظری برنامه سازی خلاق در رادیو پیشینه تحقیق برنامه سازی خلاق در رادیو ادبیات نظری برنامه سازی خلاق در رادیو فصل دوم پایان نامه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عواطف و کنترل آنها 88 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عواطف و کنترل آنها 88 صفحه فصل دوم پایان نامه عواطف و کنترل آنها مبانی نظری عواطف و کنترل آنها پیشینه تحقیق عواطف و کنترل آنها پیشینه داخلی عواطف و کنترل آنها پیشینه خارجی عواطف…

دانلود پاورپوینت آموزش SQL Server Full-Text Search زبان انگلیسی

دانلود پاورپوینت آموزش SQL Server Full-Text Search زبان انگلیسی پاورپوینت آموزش sql پاورپوینت آموزش جستجوی Full-Text Search در sql رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش SQL Server Full-Text Search زبان انگلیسی جهت رشته کامپیوتر در 82 اسلاید و با…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *